Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
27.03.2024 09:33


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 3 из 5 членов Совета директоров (60% голосов). Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

1. Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора, в соответствии с п. 1.38 ст. 21 Устава Общества, – контракта №ОМТС/32-23 от 23 января 2024 года, заключенного Обществом с GOWIN PRECISION MACHINERY CO., LTD.

«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2. Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора, в соответствии с п. 1.38 ст. 21 Устава Общества, – контракта № Champin-C23042001 от 22 июня 2023 года, заключенного Обществом с CHAMPIN PRECISION MOLD CO., LTD.

«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора, в соответствии с п. 1.38 ст. 21 Устава Общества, - контракт №ОМТС/32-23 от 23 января 2024 года (далее – Контракт), заключенный Обществом с GOWIN PRECISION MACHINERY CO, LTD, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

2. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора, в соответствии с п. 1.38 ст. 21 Устава Общества, - контракт № Champin-C23042001 от 22 июня 2023 (далее – Контракт), заключенный Обществом с CHAMPIN PRECISION MOLD CO, LTD, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2024 года б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Михайлов

3.2. Дата 27.03.2024г.